Raport exploziv: aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat România. Ministerul Finanțelor vorbește despre posibilă spălare de bani
Un raport al Ministerul Finanțelor și al Autoritatea Vamală Română ridică semne uriașe de întrebare după ce a descoperit că aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au trecut prin România în perioada 2024-2025.
Potrivit concluziilor preliminare, multe dintre tranzacții ar avea „cel mai probabil” scop de spălare a banilor.
Iar detaliul care atrage imediat atenția este originea majorității fondurilor:
Ucraina.
21 de persoane au depus 64% din declarațiile venite din Ucraina
Raportul arată că autoritățile au identificat un tipar repetitiv extrem de neobișnuit:
un număr foarte mic de persoane transporta constant sume uriașe de bani în numerar prin punctele de frontieră ale României.
Mai exact:
- 943 de declarații vamale;
- depuse de doar 21 de persoane;
- provenind în principal din Ucraina.
Pentru mulți observatori, întrebarea devine inevitabilă:
cum este posibil ca asemenea fluxuri financiare uriașe să circule ani întregi fără ca sistemul să ridice semnale de alarmă majore?
România, coridor european pentru transporturi masive de cash
Potrivit documentului, principalele rute identificate au fost:
- Ucraina – România – Austria;
- Ucraina – România – Turcia.
Destinațiile preferate pentru numerarul declarat au fost:
- Austria;
- Turcia;
- România.
În total, doar la intrarea în Uniunea Europeană prin România au fost declarate peste 1,26 miliarde de euro.
Imaginea descrisă de raport este aproape incredibilă:
miliarde de euro în numerar traversând frontierele, transportate repetitiv de aceleași persoane, în timp ce autoritățile vorbesc acum despre posibilă spălare de bani.
„73% dintre declarații au ca sursă Ucraina”
Raportul Ministerului Finanțelor arată că 73% dintre declarațiile de numerar depuse la intrarea în UE prin România indicau Ucraina drept sursă a fondurilor.
În contextul războiului, al ajutoarelor internaționale și al fluxurilor financiare uriașe din regiune, informația produce inevitabil controverse și suspiciuni.
Mai ales că autoritățile române spun deschis că tiparele identificate par compatibile cu mecanisme de spălare de bani.
Schimbări la vârful instituțiilor
Un alt detaliu important din raport este că persoanele aflate anterior la conducerea structurilor responsabile pentru prevenirea spălării banilor și controlul vamal nu mai ocupă funcțiile respective.
Practic, după descoperirea acestor fluxuri financiare uriașe:
- șefi au fost schimbați;
- raportul a fost trimis către instituțiile competente;
- au început verificări suplimentare.
Pentru opinia publică însă, impresia generală rămâne una extrem de gravă:
România pare să fi devenit un culoar european pentru transporturi masive de numerar.
Miliarde în cash și întrebări fără răspuns
Scandalul ridică inevitabil o serie de întrebări:
- de unde proveneau exact banii?;
- cine sunt persoanele implicate?;
- ce controale reale s-au făcut?;
- cum au fost justificate sumele?;
- și de ce autoritățile vorbesc abia acum despre posibilă spălare de bani?
În timp ce oficialii promit anchete și controale, raportul oferă deja o imagine care poate deveni explozivă politic și economic:
aproape 1,8 miliarde de euro cash au circulat prin România într-un singur an, iar statul suspectează că multe dintre aceste operațiuni ar putea avea legătură cu spălarea banilor.
