ANAF a reacționat după ce în spațiul public au apărut informații legate de posibila complicitate a patru dintre inspectorii săi la schema Nordis. Fiscul a transmis faptul că s-a autosesizat în acest caz.
Conducerea ANAF a dispus realizarea unui control de către Direcţia Generală de Integritate (DGI) în urma apariţiei informaţiilor conform cărora patru inspectori ai ANAF ar fi ascuns nereguli găsite de ei în urma unor controale la grupul de firme Nordis. ANAF precizează că instituţia nu a primit sesizări privind comportamentul profesional al acestor angajaţi şi nici nu a primit documente din care să rezulte eventuala săvârşire a unor infracţiuni de către aceştia.
„În urma informaţiilor prezentate în spaţiul public, conducerea ANAF s-a autosesizat şi a dispus declanşarea unui control de către DGI, control care la momentul publicării comunicatului se află în desfăşurare. Precizăm că la nivelul ANAF nu au fost înregistrate sesizări cu privire la comportamentul profesional al funcţionarilor publici care fac obiectul informaţiilor prezentate în spaţiul public”, a transmis, miercuri, ANAF, după ce în spaţiul public au apărut informaţii conform cărora patru inspectori ANAF care ar fi găsit, în urma unor controale, nereguli la grupul Nordis nu ar fi luat măsuri.
Potrivit sursei citate, activitatea DIICOT s-a desfăşurat cu sprijinul DGAF.
„Până până la data prezentei reiterăm faptul că ANAF nu a intrat în posesia unor acte sau documente din care să rezulte săvârşirea vreunei infracţiuni de către cei patru inspectori DGAF”, adaugă reprezentanţii Agenţiei.
Totodată, ei precizează că, anul trecut, conducerea ANAF a acordat 57 de audienţe, iar „primirea în audienţă reprezintă un drept al fiecărui cetăţean, drept care trebuie respectat şi acordat de către cel care are obligaţia acordării de audienţe”.
„ANAF va continua să colaboreze cu organele judiciare, la fel ca şi până acum, ori de câte ori va fi solicitată, utilizând întreaga sa expertiză şi toate competenţele de specialitate pentru sprijinirea investigaţiilor”, mai arată instituţia.
Acuzații grave la adresa a patru inspectori ANAF
Patru inspectori de la Fisc ar putea fi puşi sub acuzare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului, după ce nu au luat niciun fel de măsuri faţă de grupul Nordis, deşi constataseră încă de acum trei ani că acolo sunt nereguli.
Conduita inspectorilor a ieşit la iveală abia după ce DIICOT a cerut informaţii de la ANAF cu privire la controalele efectuate la firmele din grupul Nordis, detalii despre acest caz fiind menţionate în referatul prin care procurorii au solicitat arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol – Vladimir Ciorbă.
La solicitarea DIICOT, Direcţia Generală Antifraudă a transmis procurorilor că societăţile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL şi MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au constituit obiectul unor controale antifraudă.
Astfel, în perioada 25.11.2021 – 31.01.2022, inspectorii F.A.-D. şi G.M. au efectuat un control la NORDIS MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate şi persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 40.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societăţii, preponderent de către Vladimir Ciorbă, Marian Ivan şi Gheorghe Poştoacă.
Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operaţiuni, respectiv contracte de cesiune prin care părţi sociale deţinute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menţionate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către NORDIS MANAGEMENT SRL cu preţul de 1.900.000 euro/acţiune, fiind puse la dispoziţie mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimate de peste 200.000.000 euro a societăţii NORDIS HOTEL SRL.
A fost întocmit un proces-verbal de control, unde la capitolele II (Prevederi legale încălcate) şi III (Consecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deşi se analizează şi observă operaţiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăţilor în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii şi nu se dispună nicio măsură. Din partea societăţii controlate a participat Vladimir Ciorbă.
În perioada 18.11.2021 – 03.12.2021, inspectorii C.V şi V.S. au efectuat un control inopinat şi operativ la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT SRL, având ca obiectiv verificarea achiziţiilor de bunuri şi servicii, ocazie cu care au constatat că societatea avea declarate mai multe operaţiuni de achiziţii de la două societăţi, respectiv PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL şi ANTREPRIZĂ‚ MONTAJ CONSTRUCT SRL. După solicitarea documentelor, analiza acestora şi interacţiunile cu Vladimir Ciorbă, s-a întocmit un proces-verbal în data de 03.12.2021 în care, la capitolele II (Prevederi legale încălcate) şi III (Consecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic.
Ulterior, aceiaşi doi inspectori efectuează, în perioada 15.12.2022 – 14.06.2023, un control inopinat şi operativ la societatea ANTREPRIZĂ‚ MONTAJ CONSTRUCT SRL, vizând verificarea tranzacţiilor desfăşurate de societate. Se întocmeşte un proces-verbal, prin care se constată încălcări ale legii, respectiv art. 9 din Legea nr. 241/2005. Cu ocazia controlului, a fost identificat numitul M.N. care a precizat foarte clar că o persoană i-a propus să înfiinţeze o societate, pe care ulterior i-a vândut-o unui cetăţean bulgar, dar menţionează explicit că nu a semnat niciun document al societăţii şi nu s-a prezentat la vreo bancă. De asemenea, nu a prezentat niciun fel de document financiar-contabil. La data de 17.11.2023, este sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la activitatea societăţii şi infracţiunea de evaziune fiscală.
Se reţine faptul că în considerentele plângerii este menţionată inclusiv societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL, însă plângerea penală vizează exclusiv activitatea ANTREPRIZĂ‚ MONTAJ CONSTRUCT SRL.
