Vineri dimineață, procurorii Parchetului General și polițiștii judiciari au declanșat șapte percheziții în unul dintre cele mai mari dosare economice din ultimii ani, vizând combinatul Liberty Galați. Investigația, desfășurată în județele Galați și Ilfov, dar și în București, vizează sediul companiei și locuințele a cinci membri din conducerea acesteia, inclusiv pe președintele Consiliului de Administrație.
Dosar uriaș: 300 milioane euro prejudiciu. Tranzacții suspecte cu firme offshore și Gazprom
Potrivit anchetatorilor, dosarul privește o schemă de delapidare și evaziune fiscală care ar fi funcționat în perioada 2019–2023. Prejudiciul total estimat: 300 de milioane de euro.
Schema financiară ar fi fost construită printr-un circuit de tranzacții intra-grup, justificat cu contracte fictive:
- contracte de achiziții inexistente,
- servicii care nu au avut loc în realitate,
- împrumuturi false,
- consultanță inventată.
În lanțul operaționalizat ar fi fost implicate societăți înregistrate în jurisdicții opace, printre care o firmă din Singapore, precum și entități conectate la Gazprom Rusia, în special în zona tranzacțiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră.
Anchetatorii: „Persoane din conducere au acționat pentru delapidarea companiei”
Procurorii afirmă că persoane cu funcții-cheie din managementul Liberty Galați ar fi coordonat mecanismele de delapidare prin firme afiliate din străinătate. În acești patru ani, resurse financiare și materiale de sute de milioane de euro ar fi fost scoase din patrimoniul companiei prin justificări fictive.
Consecința directă:
- prejudicierea combinatului, una dintre cele mai importante companii industriale din România,
- prejudicierea bugetului statului, prin pierderi de TVA, impozite și contribuții.
Legături sensibile cu industria rusă a gazelor
Dimensiunea internațională a dosarului este considerată una extrem de problematică, în contextul sancțiunilor europene aplicate companiilor rusești. Implicarea Gazprom într-un circuit comercial cu emisii CO2 ridică suspiciuni majore privind încălcarea reglementărilor europene și potențiale breșe de securitate economică.
Un nou șoc pentru industria siderurgică românească
Liberty Galați, unul dintre cei mai mari angajatori din România și un colos industrial cu rol strategic în economia națională, se confruntă cu o anchetă ce riscă să zguduie și mai puternic sectorul siderurgic deja fragilizat de criza energetică și de tranziția spre tehnologiile „verzi”.
În următoarele zile sunt așteptate audieri și posibile rețineri, iar ancheta ar putea deschide un nou capitol în combaterea marilor fraude industriale din România.
