Unul dintre cei mai mari escroci de criptomonede din Europa a fost arestat la Valencia. Bărbatul de 45 de ani, de naționalitate portugheză, a blocat o avere de peste 2,5 milioane de euro, relatează La Vanguardia.
Deținutul este învinuit de șapte capete de acuzare pentru fraudă și spălare de bani, pentru că ar fi creat o presupusă platformă de investiții în criptomonede pe un website, pe care ar fi făcut-o publică prin diverse forumuri, emisiuni de radio, evenimente sportive și chiar evenimente caritabile, cu scopul de a capta atenția și de a atrage investițiile a numeroase persoane din Spania și Portugalia.
Această metodă este cunoscută sub numele de „schema Ponzi”, un tip de înșelăciune care încearcă să-i inducă în eroare pe cei prejudiciați, care cred că profiturile obținute provin dintr-o activitate legală, deși fondurile provin de la alți investitori înșelați.
