Conform surselor citate, persoanele bănuite ar fi accesat, începând din 2014, credite negarantate/garantate de către statul român, de la diverse instituţii bancare/nebancare (I.F.N.-uri), urmate de nerambursarea acestora, precum şi ajutoare financiare nerambursabile/granturi pentru capital de lucru sau pentru investiţii.
Potrivit anchetatorilor, modul de operare al grupului ar fi constat în înfiinţarea sau preluarea părţilor sociale ale unor societăţi şi implicarea acestora în procedura de accesare a fondurilor, folosindu-se în acest scop documente contabile falsificate.
Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este de aproximativ 42 milioane de lei.
Percheziţiile sunt efectuate de procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov, împreună cu lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Braşov, I.P.J. Braşov – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.
